अरशद वारसी, उनकी पत्‍नी और भाई पर सेबी ने लगाया बैन, निवेशकों से किया था फर्जीवाड़ा

नई दिल्‍ली. बाजार नियामक सेबी ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्‍नी और भाई समेत 59 लोगों पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है. उन पर आरोप है कि शेयर बाजार के निवेशकों के साथ खेल करके खुद पैसा बना रहे थे. वैसे तो यह मामला साल 2023 का है, लेकिन सेबी ने जांच पूर करके अब इस पर अपना फैसला दिया है. सेबी ने इन सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है.

बाजार नियामक ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि अरशद वारसी, उनकी पत्‍नी और भाई को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग से सालभर के लिए रोक दिया गया है. उन पर आरोप है कि अपनी कंपनी साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL) के जरिये शेययों की कीमत को फर्जी से तरीके से बढ़ाकर फिर उसे बेच दिया. SEBI ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश जारी किया है. कंपनी ने अब अपना नाम बदलकर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड कर लिया है.

सेबी ने सभी पर जुर्माना भी ठोका
SEBI ने इन व्यक्तियों में सभी अलग-अलग 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा SEBI ने उनसे कुल 1.05 करोड़ रुपये की वसूली का भी आदेश दिया है, जो पंप एंड डंप ट्रेडिंग के जरिये कमाए थे. SEBI ने आरोप लगाया है कि वारसी और अन्य ने मनीष मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर SBL के बारे में झूठी सकारात्मक कहानी बनाई और निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया. SEBI को मिश्रा और वारसी के बीच चैट मिली है.

वारसी ने खुद को बताया फर्जीवाड़े का शिकार
SEBI ने आरोप लगाया कि अरशद वारसी को पता था कि मिश्रा स्क्रिप में ट्रेड कर रहा था. हालांकि, वारसी, उनकी पत्नी और भाई ने दावा किया है कि वे शेयर बाजार में नए हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते. उन्होंने यहां तक दावा कहा कि वे मिश्रा द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और उनके निर्देशित ट्रेडों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है.

मिश्रा के निर्देश पर काम कर रहे थे वारसी
SEBI ने अपने आदेश में बताया कि अरशद वारसी ने 27 जून, 2023 को SEBI के सामने दिए गए बयान में कहा था कि उन्होंने अपने खाते में ट्रेड करने के अलावा, अपनी पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेड किया था. SEBI के आदेश में कहा गया है कि मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट से यह पता चला है कि मनीष मिश्रा अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक खातों में प्रत्येक को 25 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दे रहे थे.

यूट्यूब से कर रहे थे फर्जीवाड़ा
सेबी ने इस मालमे में सात व्यक्तियों को 5 साल के लिए बाजार में ट्रेडिंग से बैन कर दिया है, जबकि 54 लोगों को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया है. SEBI ने आरोप लगाया कि SBL के शेयरों में ‘पंप एंड डंप’ चल रहा था. SEBI ने पाया कि एक संगठित योजना चल रही थी जिसमें भ्रामक YouTube वीडियो और फर्जी ट्रेडिंग का उपयोग करके शेयर की कीमत बढ़ाई जा रही थी. इसके बाद कंपनी के प्रमोटरों ने अपने हिस्से के शेयर खुदरा निवेशकों को बेच दिए. YouTube पर झूठी सामग्री और एक पेड मार्केटिंग अभियान का उपयोग करके निवेशकों को आकर्षित किया गया.

शेयरों में हेरफेर के लिए बनाए वीडियो
SEBI ने आरोप लगाया कि मिश्रा ने अपने सहयोगियों दीपक द्विवेदी और विवेक चौहान के साथ मिलकर SBL के शेयर की कीमत में हेरफेर करने के लिए भ्रामक YouTube वीडियो बनाए और प्रचारित किए. उन्होंने कंपनी के बारे में भी झूठी जानकारी फैलाई. बाजार नियामक ने 5 YouTube चैनलों की पहचान की है, जिसमें The Advisor, Midcap Calls, Profit Yatra, Moneywise और India Bullish शामिल हैं.

आरोपियों ने कितना पैसा कमाया
SEBI ने पाया कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी गौरव गुप्ता था, जिसने 18.33 करोड़ रुपये कमाए और साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये कमाए. SEBI ने व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए अवैध लाभ की वसूली का आदेश दिया है. इसके अलावा बाजार नियामक ने मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह में से प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.